Abogado Especialista en Blanqueo de Capitales

Profesionales Abogados Especialistas en Blanqueo Capitales

Nuestros abogados cuentan con la capacidad y la formación para tramitar todo situaciones relacionadas con el blanqueo de capitales. Estos abogados especialistas en blanqueo de capitales participan constantemente en módulos de capacitación en esta área del Derecho Penal.

Es así como nuestro trabajo en todo el país ha sido fruto de la experiencia, tanto en la práctica como formación teórica. Tener la capacidad de enseñar el derecho de forma simple pero completa, a cada uno de nuestros clientes, define la calidad laboral.

Gracias a esto es como hemos mantenido la vanguardia en cuanto a los mejores servicios que puede ofrecer un bufete de abogados. Nuestro teléfono de urgencias siempre estará disponible para ser atendido por los mejores abogados penales.

Al presentar su caso, el abogado especialista en blanqueo de capitales que desee estará a su disposición en la brevedad posible. Nuestros profesionales están capacitados para resolver cualquier tipo de duda que lo relacione a este tipo de delito penal.

¿Qué es el blanqueo de capitales?

Este delito también puede ser conocido como lavado de activo o lavado de dinero, y es una práctica totalmente ilegal. Esta actividad ilegal se caracteriza por ocultar el verdadero origen de fondos o bienes procedentes de otras actividades consideradas ilegales.

El fin será transformar ese dinero de naturaleza criminal a fondos de origen legal que trasladen el dinero al sistema financiero. Cualquiera abogado especialista en blanqueo de capitales poseerá la experiencia necesaria para identificar los derechos y garantías sobre este delito.

Basado en nuestros registros, hemos identificado las actividades criminales que usualmente implican el blanqueo de dinero como un mecanismo sólido. Entre estas tenemos el narcotráfico, el tráfico ilegal de armas, terrorismo, prostitución y muchos otros crímenes relacionados con fraudes o extorsión.

Muchas veces también se ve involucrado el delito de evasión de impuestos a los crímenes relacionados al blanqueo de capitales. Sin embargo, es importante aclarar que no es precisamente el mismo caso, puede que el dinero defraudado no provenga de otros delitos.

Expertos abogados especialistas en blanqueo de capitales

Cualquier abogado especialista en blanqueo de capitales de nuestro despacho le suministrará información relevante y completa que se ajuste a su caso.

Es importante que en materia de formación sobre este delito se cuente con la más oportuna y objetiva información sobre el mismo. Son incontables aquellos casos en donde el defendido desconoce su posición como acusado y la posible gravedad de su delito.

Muchos son los países que todos los años combates y condenan la práctica de este crimen como una fuente de lucro. No existen impunidad sobre el delito, sin embargo, esto no quiere decir que no existan garantías para el acusado.

Nuestros abogados especialistas en blanqueo de capitales son expertos en defender acusaciones por lavado de dinero. 

Para este punto y para fines informativos, consideramos oportuno mencionar ahora las etapas del blanqueo de capitales:

Fase inicial del delito de blanqueo de capitales  

Como primera fase de esta práctica ilícita se tiene a la fase inicial, también conocida como fase de colocación. Es común que este delito se ejecute en las cercanías del lugar donde se están desarrollando los numerosos crímenes ilegales.

En este punto se intenta introducir el dinero de naturaleza delictiva al sistema financiero y convertirlo en dinero legal.

Varios de nuestros abogados especialistas en blanqueo de capitales coinciden en que lo anterior puede realizarse de formas o mecanismos diversos. Pero los hechos más comunes señalan la fracción de los bienes ilegales en cantidades pequeñas, para introducirlas al sistema bancario progresivamente.

Aunque parezca increíble, la forma más simple en la que se pueden blanquear capitales es realizando pequeños depósitos en múltiples cuentas bancarias. Si se mantienen como movimientos pocos relevantes, no habrá necesidad de ser sospechoso ante la respectiva entidad bancaria.

Los bancos y otras entidades financieras mantienen la obligación de reportar y confirmar el origen de fondos que exceden los límites establecidos. Cualquier abogado especialista en blanqueo de capitales debe estar preparado para todo tipo de investigación para organizar estos casos eficientemente.

La compra de instrumentos financieros, desde órdenes de pago hasta cheques de caja, son otro mecanismo para el lavado de dinero. Estos instrumentos de finanzas se pueden comprar en efectivo, para luego ser depositados en bancos extranjeros, usualmente aquellos dentro de paraísos fiscales.

Los paraísos fiscales son un objetivo recurrente para estos depósitos debido a un cobro menor de impuestos y regulaciones. Si bien esto no conlleva una relación directa con el dinero ilícito, el objetivo es trasladarlo lejos del origen del negocio ilícito.

¿Cómo trabajan nuestros abogados en esta fase?

Nuestros abogados especialistas en blanqueo de capitales sostienen información sobre los canales más recientes donde se ha recurrido este crimen. Uno de los más relativamente actuales son los sistemas de transacciones financieras o las monedas virtuales a través de internet.

El internet ofrece hoy en día un gran anonimato, y esto se ha trasladado a algunos mecanismos económicos de dinero virtual. Donde no es necesario que algún cliente se identifique para lograr abrir un monedero virtual, y negociantes de otros países facilitan transacciones.

Esta compra-venta es una de las más sofisticadas ya que naturalmente es difícil de proceder a algún rastreo. Por esto la formación de un abogado especialista en blanqueo de capitales es tan necesaria hoy en día que se mantenga actualizada.

No obstante, aún queda un último método a resaltar tan sofisticado como clásico para los negocios de lavado de dinero. Las mafias comúnmente invierten su dinero en negocios que hagan función de “tapadera” para justificar el manejo de efectivo.

Negocios pequeños, bares, restaurantes o de construcción son algunas de las “tapaderas” más comunes que justifican una alta circulación de efectivo. El modus operandi consiste en declarar periódicamente los respectivos importes de ventas superiores a los producidos regularmente en el negocio.

Nuestros abogados especialistas en blanqueo de capitales aclaran lo fácil que es inyectar el dinero ilícito en este tipo de negocios. Además de que se convertirán en negocios difíciles de detectar debido al poco control existente sobre las transacciones pequeñas.

Fase de estratificación o difuminación

La segunda parte del proceso se inicia desde el momento en que el dinero ha entrado exitosamente en el sistema financiero. El objetivo de esta etapa es eliminar o “difuminar” la procedencia de origen ilícita del dinero al máximo posible.

Aquí es donde entra en juego todos los mecanismos de los que disponen los blanqueadores, para tener éxito. Los abogados especialistas en blanqueo de capitales señalan métodos que van desde transferencias en numerosas cuentas, inversión en negocios fraudulentos, etc.

En este punto es donde se puede llegar a tornar más complejo el rastreo del dinero total que está en blanqueo. Más aún cuando se recurren a todos los mecanismos existentes que ofrece hoy en día el internet y otros delitos fraudulentos.

El acusado se verá en la obligación de suministrar toda la información en cuanto a bancos y jurisdicciones empleadas para sus fines. Esto puede ayudar a la apelación de mejores garantías para la acusación final a dictar.

Fase de integración

La fase final llamada integración por los abogados especialistas en blanqueo de capitales, ocurre desde que se logra difuminar el origen ilícito del dinero. Consiste en que los fondos generados a través del negocio ilegal retornar al propietario para entrar de nuevo en el sistema financiero.

La excepción para esto es que el dinero ya se tomará como legal y será usado para la inversión en negocios legítimos. Estos mecanismos pueden variar desde adquirir propiedades, bienes de lujos, compra de acciones, entre muchos otros.

Algunos sostienen la compra o adquisición de bienes inmobiliarios como la inversión más atractiva para los blanqueadores de dinero. Los abogados especialistas en blanqueo de capitales también señalan inversión de dinero en obras benéficas para mantener un bajo perfil.

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El lavado de dinero es un delito penal sumamente complejo y constituye un fenómeno muy difícil de tratar para las autoridades. Muchos pueden ser los negocios que se tienen que discernir entre los que poseen una legitimidad clara y aquellos de origen ilícito.

Los intereses económicos en cuestión pueden ser un conflicto con el cual es difícil de lidiar si no se tiene una defensa. Los clientes acusados de estos casos pueden contar con abogados especialistas en blanqueo de capitales para ofrecerle a su caso garantías exitosas.

Aún se mantiene en tela de juicio la cantidad de controles y mecanismos legales que pretenden erradicar este tipo de prácticas actualmente. Desde nuestra posición imparcial para garantizar el máximo profesionalismo, cuente con nosotros.