Expertos en Blanqueo de Capitales Granada

Mariana Domínguez
Mariana Domínguez
2024-02-15
Para mí, han sido la mejor opción elegirlos, han resuelto mi caso demostrado una gran profesionalidad.
Luis Fernandez
Luis Fernandez
2024-01-17
Si alguien necesita un servicio legal en casos penales, sin duda, este es su equipo. Su compromiso y habilidad para obtener resultados positivos son impresionantes.
Lourdes Casillas
Lourdes Casillas
2024-01-16
Manuel Rincón merece todo mi respeto. Su conocimiento y ética en el proceder de mi caso penal fueron notables. Un verdadero profesional que recomendaría sin duda alguna.
Jose Luis Carretero
Jose Luis Carretero
2024-01-15
La confianza que Manuel Rincón inspira es incomparable. Su forma de lleva mi caso fue impecable, siempre me sentí informado y seguro. Su experiencia es evidente.
José Córdoba
José Córdoba
2024-01-15
Excelente servicio y atención al detalle en mi cuestión legal. Me sentí respaldado y comprendido en cada paso del proceso. Verdaderamente satisfecho con el resultado.
Angel Herrero
Angel Herrero
2024-01-13
La habilidad y profesionalismo mostrados en mi caso fueron impresionantes. Cada paso fue llevado con precisión y claridad, lo que me dio mucha confianza. Resultado excepcional!
Teodoro Martínez
Teodoro Martínez
2024-01-09
Nunca olvidaré el alivio que sentí cuando mi caso penal se resolvió favorablemente. La atención y el detalle puestos en mi situación fueron excepcionales. Realmente agradecido por el resultado!
Eugenio Miranda
Eugenio Miranda
2023-11-26
Me puse en contacto con ellos por recomendación de un amigo, y fue un gran acierto, su implicación y trabajo fue máximo para lograr un resultado favorable a mis intereses.
MARIA ISABEL ALCAZAR NAVARRETE
MARIA ISABEL ALCAZAR NAVARRETE
2023-09-25
decir Manuel Rincon,es decir Rinber abogados,es con diferencia uno de los bufetes mejores de abogados no solo en Málaga sino en España.Profesionalidad,rapidez y honestidad.Trato magnífico, personas preocupadas por todos los asuntos que pasan por sus manos, por su sencillez,lealtad,sinceridad....Un gran despacho de abogado. Recomendable 100, ademas las camaras los quieren por los grandes comunicadores que son
Oscar Hernandez
Oscar Hernandez
2023-01-16
Un crack!!!

Abogado Experto Blanqueo de Capitales Granada

El Abogado Experto Blanqueo de Capitales Granada es un profesional del derecho penal con muchos años de experiencia en esa área. Que le asesora y le aclara sus dudas de forma personalizada, además le acompaña durante un proceso judicial. 

El abogado especialista hará un profundo estudio del caso, de acuerdo con ello propone las estrategias a seguir para la defensa. También ofrece asesoría para la prevención del delito de capitales, debido a que es un conocedor de la normativa vigente.

Contactar con uno de nuestros abogados 

¿En qué consiste el blanqueo de capitales?

El blanqueo de capitales es un procedimiento que se realiza con el propósito de darle legalidad a unos bienes que provienen del delito. Esto lo hacen para ocultar su procedencia y lo integran al sistema económico como dinero de procedencia legal. 

El blanqueo de capitales está considerado como delito, tipificado en el Código Penal, artículo 301.1 del Capítulo XIV, Título XIII, Libro II. También lo regula la Ley 10/2010 de prevención de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo.

El blanqueo de capitales es una actividad que consiste en ocultar el origen ilegal de fondos proveniente del delito. Lo cual se hace con la finalidad de darle una apariencia legal al dinero que proviene de actividades ilícitas. 

El dinero o bienes que se pretende dar legalidad por lo general provienen de fondos generados por una actividad criminal o ilegal. Estas pueden ser fraude fiscal, corrupción, tráfico de estupefacientes o drogas, malversación de caudales públicos y contrabando de armas.

Esta actividad afecta a las instituciones financieras y a cualquier tipo de empresa. Para que exista el delito deben darse tres etapas que son integración, colocación y encubrimiento.

Blanqueo de Capitales

Etapa de colocación

La etapa de colocación es la más importante del proceso y la de mayor riesgo para quienes intentan realizar la actividad. Corresponde al momento en que el delincuente trata de colocar cualquier bien o dinero ilícito en el sistema financiero

Esta etapa pertenece al momento en que intentan darle apariencia legal al dinero o a los bienes conseguidos mediante actividades ilegales. El procedimiento consiste en colocar el dinero en pequeñas cantidades, para evitar ser descubierto. 

La colocación de los bienes o del dinero por lo general lo hacen personas que no pertenecen a la organización delictiva. Lo hacen así porque en caso de ser descubiertas por las autoridades, no consigan de donde proceden los capitales. 

Las personas que realizan estas actividades lo hacen con la intención de seguir con las actividades delictivas y con el blanqueo de capitales. A nivel internacional esta etapa es conocida con el término anglosajón placement.

Etapa de encubrimiento

La etapa de encubrimiento es donde buscan eliminar la procedencia del dinero que han colocado. Para ello realizan diferentes tipos de operaciones como es la adquisición de bienes en efectivo para luego venderlo. También realizan transferencias bancarias entre sucursales, préstamos entre sociedades y operaciones electrónicas a cualquier entidad bancaria.

Esta etapa es conocida a nivel internacional con el nombre de layering

Etapa de integración

La etapa de integración es donde el dinero y los bienes se convierten en supuesto dinero lícito. Lo que permite que se pueda utilizar normalmente en el sistema financiero y se requiere una explicación legal que certifique la riquezaEsta es la última etapa y se realiza después de una serie de operaciones.

¿Cómo se castiga el delito de blanqueo de capitales?

El delito de blanqueo de capitales se castiga de acuerdo a la cantidad de dinero ilícito introducido. Las penas impuestas son las siguientes: 

Pena de prisión que varía entre seis meses y seis años y una multa por el triple de la cantidad de los bienes blanqueados. Esta pena será aplicada en los siguientes casos:

Cuando el dinero sometido al blanqueo de capitales proviene de: las drogas, tráfico de influencias, fraudes, malversación, reclamaciones fiscales. También cuando procede de actividades o negociaciones prohibidas realizadas por funcionarios y delitos contra la ordenación del urbanismo y el territorio. 

Pena de prisión entre tres y seis años que se aplica cuando este delitose comete dentro de una organización criminal. La cual tiene más de tres personas involucradas, la pena será aplicada de la siguiente forma:

Las personas jefes de la organización serán castigadas con pena de prisión que va de los seis a los nueve años. Las de menor rango se les aplicará una pena de prisión que va de tres a seis años. 

El castigo por el delito de blanqueo de capitales suele ir acompañado por una inhabilitación especial. Esta consiste en que la persona no puede trabajar en la industria o ejercer su profesión por un período máximo de tres años. 

Las personas que cometen este tipo de delito exponen al cierre del negocio, el cual puede ser definitivo. También el cierre se puede hacer por un máximo de cinco años y se inhabilita para solicitar ayudas o subvenciones públicas. Esto será por el tiempo que dure la pena impuesta.

Servicios que ofrece el Abogado Experto blanqueo Granada

El Abogado experto en blanqueo de capitales Granada es especialista en este tipo de procedimientos. Debido a sus amplios conocimientos en derecho penal combinados don conocimientos más técnicos como son las finanzas, la contabilidad y el derecho de sociedades.

Este profesional cuenta con un profundo conocimiento del tipo penal del delito de blanqueo de capitales. Además tiene de una profunda capacidad de análisis de la información patrimonial que se intente vincular con procedencia ilícita.

Esto le permite diseñar las mejores estrategias de defensa y que por lo general los resultados que obtiene son de absolución. Para estos casos ofrece asistencia personalizada durante todos los días del año y las 24 horas.

Le proporciona asistencia y acompañamiento durante el tiempo que dure el proceso judicial y le garantiza absoluta confidencialidad. Este profesional también ofrece la prevención del delito de blanqueo de capitales, con el propósito de evitar la utilización del sistema financiero para esta actividad. 

Para solicitar sus servicios visite su página web o realice una llamada y de inmediato será atendido por el especialista indicado. 

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